Quito. 07 Sep 2001. (Editorial) 1998: El Banco Central otorga préstamos de liquidez a Filanbanco, cuando era insolvente. Constitución de varios Fideicomisos Silver Lace, Enerco, Multinversiones; cruce de cuentas con Filanbanco Trust por $107 millones.
Diciembre 1, 1998, el Congreso dicta Ley de la AGD. El Art. 24, literal ,
establecÃa que la AGD entregara los activos que hubieran dado lugar a
amortización después de los ajustes patrimoniales y, si fueren
insuficientes, contra capital; y si este fuere insuficiente, contra
depósitos y pasivos vinculados, y sólo después entregarÃa a los accionistas los activos amortizados, si el banco pasara a saneamiento, que no fue el caso de Filanbanco. Se dijo que la ley fue dictada adhoc.
Diciembre 2, 1998: Filanbanco solicita pasar voluntariamente a la AGD en
restructuración. La Junta Bancaria ordena determinar pérdidas y activos
incobrables. El banco habÃa perdido su capital y patrimonio. No se ha
investigado ni supervisado la transferencia y condiciones en que pasó el
banco a la AGD.- Diciembre 3, 1998: se hace la primera entrega por $100
millones. Se nombra administrador por cuenta de la AGD a quien habÃa sido
presidente ejecutivo, por cuenta de los accionistas. Diciembre de 1998: Se constituye el Fideicomiso AGD, dación en pago con obras de arte y acciones de compañÃas inmobiliarias por $107 millones. Diciembre 28, 1998: nueva entrega de $400 millones para pagar créditos del Central. Enero 15, 1999:
Informe de la auditora Price Waterhouse, dirigido al subgerente del Banco
Central, Miguel Dávila C., dando cuenta del mal uso, falta de comprobantes e información por los préstamos de liquidez. Febrero, 1999: Nueva entrega de $276 millones. Marzo 12, 1999: Informe de los auditores Hansem-Holm expresando que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera. Marzo 13, 2000: Se deroga el Art. 24, literal d, de la Ley de la AGD, relacionado con el traspaso de activos amortizados de bancos en saneamiento.
Abril 10, 2000: Se pide vigilancia a los hermanos IsaÃas Dassum. Abril 11, 2000: Se ordena retirar la vigilancia. Junio 15, 2000: La Superintendencia remite el primer informe al Ministerio Fiscal sobre irregularidades en Filanbanco antes de pasar a la AGD: juicio 57-2000, ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado que ordena la prisión y extradición de los encausados. Junio 15, 2000: Informe de los auditores Arthur Andersen establece inadecuados registros contables. Junio 22, 2000: El superintendente de Bancos oficia al Ministerio Público para que adopte medidas preventivas y precautelatorias.
Junio 26, 2000: Se ordena contratar auditorÃa de las pérdidas a diciembre de 1998. Julio 11, 2000: Los ex accionistas dicen a través de su abogado
(Diario Expreso) que antes que nada hay que hacer las cuentas para que se
"determinen las pérdidas". Diario Expreso. Marzo, 2001: Los ex accionistas demandan en juicio verbal sumario a la AGD, con base en una ley derogada, ante una jueza no competente, la devolución de activos supuestamente amortizados, que no amortizaron. Mayo 8, 2001: Los auditores Deloitte&Touche, establecen las pérdidas al 2 de diciembre de 1998 en más de $654 millones. Mayo 22, 2001: Se capitaliza con $300 millones en bonos.
Julio 18, 2001: Se cierra el Banco. Agosto 9, 2000: La AGD pide como prueba la auditorÃa de las pérdidas a diciembre de 1998. Agosto 16, 2001: Se oficia al banco para que entregue esa auditorÃa. Agosto 27, 2001: Se dicta sentencia sin que se haya incorporado la auditorÃa. Nadie apela. Se robaron las boletas de notificación, como se ha dicho, o deliberadamente nadie quiso apelar. El procurador es categórico y valiente.
Septiembre 3, 2001: La jueza dispone que la sentencia se consulte a la Corte Superior, dejando constancia de que las partes, "pese a encontrarse
legalmente notificadas luego de la sentencia, no han hecho presencia en el juicio". Septiembre 4, 2001: Se conoce la sentencia. Nuevo escándalo. Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización, denuncia en el Congreso y protestan algunos funcionarios. Las cloacas nada dicen, mientras se habrá empezado a preparar un nuevo favor "voluntario" que le costará al pueblo miles de millones de dólares. ¡Agradezcamos la generosidad delsindicato de banqueros corruptos! (Diario Hoy)
Diciembre 1, 1998, el Congreso dicta Ley de la AGD. El Art. 24, literal ,
establecÃa que la AGD entregara los activos que hubieran dado lugar a
amortización después de los ajustes patrimoniales y, si fueren
insuficientes, contra capital; y si este fuere insuficiente, contra
depósitos y pasivos vinculados, y sólo después entregarÃa a los accionistas los activos amortizados, si el banco pasara a saneamiento, que no fue el caso de Filanbanco. Se dijo que la ley fue dictada adhoc.
Diciembre 2, 1998: Filanbanco solicita pasar voluntariamente a la AGD en
restructuración. La Junta Bancaria ordena determinar pérdidas y activos
incobrables. El banco habÃa perdido su capital y patrimonio. No se ha
investigado ni supervisado la transferencia y condiciones en que pasó el
banco a la AGD.- Diciembre 3, 1998: se hace la primera entrega por $100
millones. Se nombra administrador por cuenta de la AGD a quien habÃa sido
presidente ejecutivo, por cuenta de los accionistas. Diciembre de 1998: Se constituye el Fideicomiso AGD, dación en pago con obras de arte y acciones de compañÃas inmobiliarias por $107 millones. Diciembre 28, 1998: nueva entrega de $400 millones para pagar créditos del Central. Enero 15, 1999:
Informe de la auditora Price Waterhouse, dirigido al subgerente del Banco
Central, Miguel Dávila C., dando cuenta del mal uso, falta de comprobantes e información por los préstamos de liquidez. Febrero, 1999: Nueva entrega de $276 millones. Marzo 12, 1999: Informe de los auditores Hansem-Holm expresando que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera. Marzo 13, 2000: Se deroga el Art. 24, literal d, de la Ley de la AGD, relacionado con el traspaso de activos amortizados de bancos en saneamiento.
Abril 10, 2000: Se pide vigilancia a los hermanos IsaÃas Dassum. Abril 11, 2000: Se ordena retirar la vigilancia. Junio 15, 2000: La Superintendencia remite el primer informe al Ministerio Fiscal sobre irregularidades en Filanbanco antes de pasar a la AGD: juicio 57-2000, ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado que ordena la prisión y extradición de los encausados. Junio 15, 2000: Informe de los auditores Arthur Andersen establece inadecuados registros contables. Junio 22, 2000: El superintendente de Bancos oficia al Ministerio Público para que adopte medidas preventivas y precautelatorias.
Junio 26, 2000: Se ordena contratar auditorÃa de las pérdidas a diciembre de 1998. Julio 11, 2000: Los ex accionistas dicen a través de su abogado
(Diario Expreso) que antes que nada hay que hacer las cuentas para que se
"determinen las pérdidas". Diario Expreso. Marzo, 2001: Los ex accionistas demandan en juicio verbal sumario a la AGD, con base en una ley derogada, ante una jueza no competente, la devolución de activos supuestamente amortizados, que no amortizaron. Mayo 8, 2001: Los auditores Deloitte&Touche, establecen las pérdidas al 2 de diciembre de 1998 en más de $654 millones. Mayo 22, 2001: Se capitaliza con $300 millones en bonos.
Julio 18, 2001: Se cierra el Banco. Agosto 9, 2000: La AGD pide como prueba la auditorÃa de las pérdidas a diciembre de 1998. Agosto 16, 2001: Se oficia al banco para que entregue esa auditorÃa. Agosto 27, 2001: Se dicta sentencia sin que se haya incorporado la auditorÃa. Nadie apela. Se robaron las boletas de notificación, como se ha dicho, o deliberadamente nadie quiso apelar. El procurador es categórico y valiente.
Septiembre 3, 2001: La jueza dispone que la sentencia se consulte a la Corte Superior, dejando constancia de que las partes, "pese a encontrarse
legalmente notificadas luego de la sentencia, no han hecho presencia en el juicio". Septiembre 4, 2001: Se conoce la sentencia. Nuevo escándalo. Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización, denuncia en el Congreso y protestan algunos funcionarios. Las cloacas nada dicen, mientras se habrá empezado a preparar un nuevo favor "voluntario" que le costará al pueblo miles de millones de dólares. ¡Agradezcamos la generosidad delsindicato de banqueros corruptos! (Diario Hoy)
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