En Tulcán, provincia del Carchi, el Servicio de Rentas Internas (SRI) investiga a supuestos testaferros que son utilizados para lavar dinero.
Al menos 10 personas de origen humilde figuran como agentes de aduana que realizan transacciones a Colombia por mas de $100 mil al mes.
"Se utiliza a personas que no tienen ninguna capacidad económica para realizar operaciones de comercio exterior, a través de empresas fantasmas", dijo.
Narváez señaló que la investigación pretende dar con el responsable de este tipo de ilegalidades, y determinar si están vinculadas a los grupos irregulares que operan en Colombia.
Estas indagaciones forman parte de la lucha contra la circulación de capitales ilegales entre Ecuador y Colombia que promueve el Gobierno.(RFG)
Al menos 10 personas de origen humilde figuran como agentes de aduana que realizan transacciones a Colombia por mas de $100 mil al mes.
"Se utiliza a personas que no tienen ninguna capacidad económica para realizar operaciones de comercio exterior, a través de empresas fantasmas", dijo.
Narváez señaló que la investigación pretende dar con el responsable de este tipo de ilegalidades, y determinar si están vinculadas a los grupos irregulares que operan en Colombia.
Estas indagaciones forman parte de la lucha contra la circulación de capitales ilegales entre Ecuador y Colombia que promueve el Gobierno.(RFG)
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