Quito. 19.04.91. El pedido del fiscal afecta, entre otras, a
cuatro cuentas de Cambiaria C,FEl fiscal norteamericano pidió
la confiscación de los fondos depositados en 15 cuentas
corrientes de bancos que operan en EEUU, como parte del juicio
iniciado en contra de José Ribadeneira Icaza, Albio Alzate y
Cambiaria C,F.
El pedido del fiscal afecta, entre otras, a cuatro cuentas de
Cambiaria C,F, a dos cuentas de José Ribadeneira -una con
Javier Ribadeneira y otra con Albio Alzate- y a una de Marcelo
Sáenz Pérez, gerente de la casa de cambios.
No aparecen entre esas 15 cuentas las de COFIEC y M.M.
Jaramillo Arteaga, que fueron bloqueadas al inicio de las
investigaciones en contra de Cambiaria C,F. El pedido de
incautación de los fondos, por un monto que no se conoce,
consta en el sumario iniciado en contra de Ribadeneira, Alzate
y Cambiaria C,F, a los que se acusa de haber organizado una
red de compradores de "money orders" (giros postales) con el
propósito de lavar dólares.
De acuerdo con la acusación fiscal, la "conspiración" de los
tres implicados tenía como objetivo realizar transacciones por
millones de dólares de una forma tal que eludían los reportes
(Currency Transaction Reports -CTR) a los que están obligados
los bancos cada vez que efectúan operaciones por más de 10.000
dólares con dinero efectivo.
Asimismo, se les acusa de enviar "millones de dólares" en
documentos negociables desde los EEUU hacia el exterior,
eludiendo los reportes que deben presentarse al Departamento
del Tesoro norteamericano (el Currency and Monetary Instrument
Report -CMIR).
El CMIR debe ser llenado por toda persona que envía fuera de
los EEUU documentos negociables o dinero efectivo por sumas
superiores a los 10.000 dólares.
En el sumario, José Ribadeneira aparece como director de la
Cambiaria C,F y Albio Alzate como empleado de la entidad. La
cambiaria posee, dice el documento, una oficina en Cali,
Colombia, donde residían Ribadeneira y Alzate. La
conspiración consistía, según la acusación, en realizar
transacciones con el sistema financiero norteamericano o
envíos al exterior (sudamérica) de grandes cantidades de
dinero, mediante instrumentos (como los giros postales) que
les permitían eludir tanto el CTR como el CMIR.
Dice el documento que los "agentes" de los acusados obtuvieron
"millones de dólares en efectivo dentro de los EEUU", con los
cuales adquirieron giros postales en bancos, oficinas de
correos y compañías por más de 30 millones. La plata se
invertía en la compra de giros postales por valores no
superiores a los 1.000 dólares, con la intención deliberada de
eludir el CTR.
Remitían giros postales millonarios desde Cali Según la
acusación, los "agentes" de los acusados también enviaban
"millones de dólares" en giros postales hacia Sudamérica sin
llenar el CMIR. Asimismo, remitieron "millones de dólares" en
giros postales desde Cali y Miami a la cuenta corriente de la
Cambiaria C,F en el Chase Manhattan de Nueva York. Tanto
Ribadeneira como Alzate recibían un porcentaje de los
documentos depositados en la cuenta de la cambiaria. El
documento detalla 43 depósitos en giros postales por
cantidades que fluctúan entre los 10.000 y 400.000 dólares.
Hubo un día, el 17 de marzo de 1989, en que se depositaron
513.156 dólares en la cuenta de Cambiaria C,F, de los cuales
386.900 dólares fueron en giros postales.
La forma cómo operaban demuestra que la intención era
depositar el dinero en la cuenta del Chase sin que el banco se
vea obligado a llenar los reportes de control. En todos los
casos hubo conocimiento, deseo e intención de evadir los
controles bancarios, dice el documento. Por eso se sospecha
que el mecanismo servía para lavar narcodólares.
Ribadeneira y Alzate, detenidos en Miami el 26 de marzo,
fueron posteriormente trasladados a Nueva York. Ayer un juez
federal leyó las acusaciones en su contra e instauró el
juicio. Los dos pueden ser sentenciados a 25 años de cárcel y
obligados a pagar una multa de 750.000 dólares. La cambiaria,
por su parte, podría perder todos los fondos de sus cuentas
corrientes en EEUU y ser obligada a pagar una multa de 2
millones de dólares. (A-3).
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