Quito. 07 Sep 2001. (Editorial) 1998: El Banco Central otorga préstamos de liquidez a Filanbanco, cuando era insolvente. Constitución de varios Fideicomisos Silver Lace, Enerco, Multinversiones; cruce de cuentas con Filanbanco Trust por $107 millones.

Diciembre 1, 1998, el Congreso dicta Ley de la AGD. El Art. 24, literal ,
establecía que la AGD entregara los activos que hubieran dado lugar a
amortización después de los ajustes patrimoniales y, si fueren
insuficientes, contra capital; y si este fuere insuficiente, contra
depósitos y pasivos vinculados, y sólo después entregaría a los accionistas los activos amortizados, si el banco pasara a saneamiento, que no fue el caso de Filanbanco. Se dijo que la ley fue dictada adhoc.
Diciembre 2, 1998: Filanbanco solicita pasar voluntariamente a la AGD en
restructuración. La Junta Bancaria ordena determinar pérdidas y activos
incobrables. El banco había perdido su capital y patrimonio. No se ha
investigado ni supervisado la transferencia y condiciones en que pasó el
banco a la AGD.- Diciembre 3, 1998: se hace la primera entrega por $100
millones. Se nombra administrador por cuenta de la AGD a quien había sido
presidente ejecutivo, por cuenta de los accionistas. Diciembre de 1998: Se constituye el Fideicomiso AGD, dación en pago con obras de arte y acciones de compañías inmobiliarias por $107 millones. Diciembre 28, 1998: nueva entrega de $400 millones para pagar créditos del Central. Enero 15, 1999:

Informe de la auditora Price Waterhouse, dirigido al subgerente del Banco
Central, Miguel Dávila C., dando cuenta del mal uso, falta de comprobantes e información por los préstamos de liquidez. Febrero, 1999: Nueva entrega de $276 millones. Marzo 12, 1999: Informe de los auditores Hansem-Holm expresando que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera. Marzo 13, 2000: Se deroga el Art. 24, literal d, de la Ley de la AGD, relacionado con el traspaso de activos amortizados de bancos en saneamiento.

Abril 10, 2000: Se pide vigilancia a los hermanos Isaías Dassum. Abril 11, 2000: Se ordena retirar la vigilancia. Junio 15, 2000: La Superintendencia remite el primer informe al Ministerio Fiscal sobre irregularidades en Filanbanco antes de pasar a la AGD: juicio 57-2000, ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado que ordena la prisión y extradición de los encausados. Junio 15, 2000: Informe de los auditores Arthur Andersen establece inadecuados registros contables. Junio 22, 2000: El superintendente de Bancos oficia al Ministerio Público para que adopte medidas preventivas y precautelatorias.

Junio 26, 2000: Se ordena contratar auditoría de las pérdidas a diciembre de 1998. Julio 11, 2000: Los ex accionistas dicen a través de su abogado
(Diario Expreso) que antes que nada hay que hacer las cuentas para que se
"determinen las pérdidas". Diario Expreso. Marzo, 2001: Los ex accionistas demandan en juicio verbal sumario a la AGD, con base en una ley derogada, ante una jueza no competente, la devolución de activos supuestamente amortizados, que no amortizaron. Mayo 8, 2001: Los auditores Deloitte&Touche, establecen las pérdidas al 2 de diciembre de 1998 en más de $654 millones. Mayo 22, 2001: Se capitaliza con $300 millones en bonos.

Julio 18, 2001: Se cierra el Banco. Agosto 9, 2000: La AGD pide como prueba la auditoría de las pérdidas a diciembre de 1998. Agosto 16, 2001: Se oficia al banco para que entregue esa auditoría. Agosto 27, 2001: Se dicta sentencia sin que se haya incorporado la auditoría. Nadie apela. Se robaron las boletas de notificación, como se ha dicho, o deliberadamente nadie quiso apelar. El procurador es categórico y valiente.
Septiembre 3, 2001: La jueza dispone que la sentencia se consulte a la Corte Superior, dejando constancia de que las partes, "pese a encontrarse
legalmente notificadas luego de la sentencia, no han hecho presencia en el juicio". Septiembre 4, 2001: Se conoce la sentencia. Nuevo escándalo. Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización, denuncia en el Congreso y protestan algunos funcionarios. Las cloacas nada dicen, mientras se habrá empezado a preparar un nuevo favor "voluntario" que le costará al pueblo miles de millones de dólares. ¡Agradezcamos la generosidad delsindicato de banqueros corruptos! (Diario Hoy)
EXPLORED
en Autor: Juan Falconí - Ciudad Quito

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