Quito. 10.04.91. Noviembre 9 de 1989. Una calle del distrito
Metropolitano de Nueva York. Una persona a la que se
identifica como "Blazer" se dirige a la oficina postal James
A. Farley ("JAF Post Office") y adquiere 10.000 dólares en
"postal money orders". Inmediatamente se dirige a otro
departamento de la oficina postal ubicada en el mismo edificio
y repite la operación: adquiere otros 10.000 dólares en
"postal money orders".
Las investigaciones establecerán luego que las "postal money
orders" adquiridas por "Blazer" fueron depositado el 20 de
noviembre en la cuenta corriente de la "Cambiaria C&F" en el
Chase Manhattan Bank.
La investigación que lleva adelante el Servicio de Inspección
Postal de los EEUU observa un día después, el 10 de noviembre,
otra operación parecida. El individuo N§ 2 es visto
dirigiéndose a la misma oficina postal. Allí adquiere 10.000
dólares en "postal money orders", divididas de la siguiente
manera: 14 giros de 700 dólares y uno de 200 dólares. Esas
"postal money orders" fueron depositadas en la cuenta
corriente de la Cambiaria C&F en el Chase Manhattan Bank el 20
de noviembre.
Un análisis más detenido demostró, por ejemplo, que en un solo
día, el 20 de noviembre, se hicieron depósitos por 777.866
dólares en la cuenta corriente de la Cambiaria C&F en el Chase
Manhattan. De ese volumen, 416.200 dólares correspondían a
"postal money orders".
El informe presentado por Robert Neve, un inspector con 9 años
de experiencia en el Servicio de Inspección Postal de los
EEUU, describe al menos nueve operaciones de este tipo en las
cuales personas a las que se les venía siguiendo los pasos
adquirieron en bancos u oficinas postales "money orders" que
luego fueron depositadas en la misma cuenta de Cambiaria C&F.
Por dónde comienzan las sospechas
Las "money orders" son órdenes de pago seguras por un valor no
superior a los 1.000 dólares. Se las vende en bancos,
entidades financieras y en unas 40.000 oficinas postales de
los EEUU. Son utilizadas por pequeños ahorristas para enviar
dinero dentro de los EEUU o hacia el exterior.
Las "money orders", sin embargo, se volvieron sospechosas de
estar siendo utilizadas para lavar dinero del narcotráfico a
raíz de un famoso caso que se conoce con el nombre de "Estados
Unidos vs. Huertas". En este caso muchas personas fueron
arrestadas por haber intentado evadir controles bancarios
mediante la organización de una red de compra de "money
orders" en oficinas postales. Al final, se descubrió que el
dinero en efectivo utilizado en la compra provenía de la venta
de drogas.
El modo de operar de estas redes es mediante "pitufos", nombre
con el se conoce a encargados de lavar los "narcodólares".
Durante la investigación del caso "Estados Unidos vs. Huerta"
se observó en las calles de Nueva York el funcionamiento de
estas redes montadas por "pitufos". Se estableció que las
adquisiciones de "money orders" se las hacía en valores de 500
a 1.000 dólares.
El modo de operar es el siguiente: estos "pitufos" entregan
dinero en efectivo a personas que van de banco en banco y de
oficina postal en oficina postal adquiriendo en cada uno de
los establecimientos "money orders" por cantidades inferiores
a los 10.000 dólares. La razón es simple: cada vez que un
banco u oficina postal hace una operación con dinero en
efectivo superior a los 10.000 dólares, están obligados a
llenar un informe de control para las autoridades federales
(el Currency Transaction Report -CTR), en el cual se debe
explicar el origen del dinero.
Las autoridades descubrieron en el caso "Estados Unidos vs.
Huertas" que la adquisición de "money orders" en pequeñas
cantidades, en distintos bancos y en distintas oficinas
postales, tenía un propósito: eludir el CTR.
Las investigaciones han demostrado las diversas formas de
operar de este sistema. Unas veces las "money orders" son
depositadas en cuentas de EEUU por terceras personas. Otras
veces son enviadas a América del Sur antes de ser depositadas
en los bancos norteamericanos. Para llegar a estas
conclusiones la Inspectoría Postal de los EEUU investigó el
movimiento de 120 millones de dólares en "postal money
orders", y descubrió, por ejemplo, que 30 millones de dólares
en esos papeles habían sido depositados primero en bancos de
fuera de EEUU. Se menciona explícitamente tres países: Panamá,
México y Ecuador, aunque se habla de bancos de otros países de
Centro y Sud América.
Los inspectores vigilaron durante algún tiempo a personas que
llegaron a comprar hasta 100.000 dólares de "money orders" en
un solo día. Algunas de estas personas recibían en las calles
unas fundas especiales que aparentemente contenían dinero en
efectivo. Y luego iniciaban su recorrido. Algunas de las
personas contactadas por los "pitufos" fueron acusadas
posteriormente de ser miembros del cartel de Cali. (A-1)
Metropolitano de Nueva York. Una persona a la que se
identifica como "Blazer" se dirige a la oficina postal James
A. Farley ("JAF Post Office") y adquiere 10.000 dólares en
"postal money orders". Inmediatamente se dirige a otro
departamento de la oficina postal ubicada en el mismo edificio
y repite la operación: adquiere otros 10.000 dólares en
"postal money orders".
Las investigaciones establecerán luego que las "postal money
orders" adquiridas por "Blazer" fueron depositado el 20 de
noviembre en la cuenta corriente de la "Cambiaria C&F" en el
Chase Manhattan Bank.
La investigación que lleva adelante el Servicio de Inspección
Postal de los EEUU observa un día después, el 10 de noviembre,
otra operación parecida. El individuo N§ 2 es visto
dirigiéndose a la misma oficina postal. Allí adquiere 10.000
dólares en "postal money orders", divididas de la siguiente
manera: 14 giros de 700 dólares y uno de 200 dólares. Esas
"postal money orders" fueron depositadas en la cuenta
corriente de la Cambiaria C&F en el Chase Manhattan Bank el 20
de noviembre.
Un análisis más detenido demostró, por ejemplo, que en un solo
día, el 20 de noviembre, se hicieron depósitos por 777.866
dólares en la cuenta corriente de la Cambiaria C&F en el Chase
Manhattan. De ese volumen, 416.200 dólares correspondían a
"postal money orders".
El informe presentado por Robert Neve, un inspector con 9 años
de experiencia en el Servicio de Inspección Postal de los
EEUU, describe al menos nueve operaciones de este tipo en las
cuales personas a las que se les venía siguiendo los pasos
adquirieron en bancos u oficinas postales "money orders" que
luego fueron depositadas en la misma cuenta de Cambiaria C&F.
Por dónde comienzan las sospechas
Las "money orders" son órdenes de pago seguras por un valor no
superior a los 1.000 dólares. Se las vende en bancos,
entidades financieras y en unas 40.000 oficinas postales de
los EEUU. Son utilizadas por pequeños ahorristas para enviar
dinero dentro de los EEUU o hacia el exterior.
Las "money orders", sin embargo, se volvieron sospechosas de
estar siendo utilizadas para lavar dinero del narcotráfico a
raíz de un famoso caso que se conoce con el nombre de "Estados
Unidos vs. Huertas". En este caso muchas personas fueron
arrestadas por haber intentado evadir controles bancarios
mediante la organización de una red de compra de "money
orders" en oficinas postales. Al final, se descubrió que el
dinero en efectivo utilizado en la compra provenía de la venta
de drogas.
El modo de operar de estas redes es mediante "pitufos", nombre
con el se conoce a encargados de lavar los "narcodólares".
Durante la investigación del caso "Estados Unidos vs. Huerta"
se observó en las calles de Nueva York el funcionamiento de
estas redes montadas por "pitufos". Se estableció que las
adquisiciones de "money orders" se las hacía en valores de 500
a 1.000 dólares.
El modo de operar es el siguiente: estos "pitufos" entregan
dinero en efectivo a personas que van de banco en banco y de
oficina postal en oficina postal adquiriendo en cada uno de
los establecimientos "money orders" por cantidades inferiores
a los 10.000 dólares. La razón es simple: cada vez que un
banco u oficina postal hace una operación con dinero en
efectivo superior a los 10.000 dólares, están obligados a
llenar un informe de control para las autoridades federales
(el Currency Transaction Report -CTR), en el cual se debe
explicar el origen del dinero.
Las autoridades descubrieron en el caso "Estados Unidos vs.
Huertas" que la adquisición de "money orders" en pequeñas
cantidades, en distintos bancos y en distintas oficinas
postales, tenía un propósito: eludir el CTR.
Las investigaciones han demostrado las diversas formas de
operar de este sistema. Unas veces las "money orders" son
depositadas en cuentas de EEUU por terceras personas. Otras
veces son enviadas a América del Sur antes de ser depositadas
en los bancos norteamericanos. Para llegar a estas
conclusiones la Inspectoría Postal de los EEUU investigó el
movimiento de 120 millones de dólares en "postal money
orders", y descubrió, por ejemplo, que 30 millones de dólares
en esos papeles habían sido depositados primero en bancos de
fuera de EEUU. Se menciona explícitamente tres países: Panamá,
México y Ecuador, aunque se habla de bancos de otros países de
Centro y Sud América.
Los inspectores vigilaron durante algún tiempo a personas que
llegaron a comprar hasta 100.000 dólares de "money orders" en
un solo día. Algunas de estas personas recibían en las calles
unas fundas especiales que aparentemente contenían dinero en
efectivo. Y luego iniciaban su recorrido. Algunas de las
personas contactadas por los "pitufos" fueron acusadas
posteriormente de ser miembros del cartel de Cali. (A-1)
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