Quito. 02 jun 2000. Funcionarios de la institución de control
bancaria son investigados judicialmente. En dos semanas estará
listo un nuevo estudio que se enviará a la fiscal Yépez.
El superintendente de bancos, Juan Falconi Puig, desechó, a última
hora, un informe del Jefe de Auditoría de esa entidad. En esa
documentación se exculpaba de toda responsabilidad a las ex
autoridades de Filanbanco por el manejo de los préstamos para su
salvataje, en noviembre de 1998. El informe fue descartado al
comprobarse que el auditor filtraba información financiera
confidencial a los ex propietarios del Banco.
En entrevista con este Diario, el Superintendente confirmó que el
funcionario, que labora en el equipo que investiga el caso
Filanbanco en Guayaquil, está sometido a una indagación judicial y
es objeto de un sumario administrativo.
El nuevo informe sería enviado a la fiscal Mariana Yépez, quien lo
considera esencial antes de pronunciarse en el caso Filanbanco,
que analiza desde hace 14 meses, cuando Anticorrupción le remitió
un expediente completo sobre el tema.
Ayer, Anticorrupción acusó a la ministra Yépez de faltar a la
verdad al insistir en que no cuenta con las pruebas suficientes
para expedir una excitativa fiscal por los probables ilícitos de
Filanbanco. Insistió en la necesidad de que sea llevada a juicio
político.
En la Superintendencia de Bancos (SB) la investigación de
irregularidades es a todo nivel."También he ordenado el sumario de
otros funcionarios que deberán ser investigados por la Ministra
Fiscal. Tengo la seguridad que la Fiscalía eventualmente
establecerá responsabilidades respecto de alguno de estos
empleados, que sería en el grado de cómplices o encubridores",
destaca el Superintendente.
El auditor que encabezaba el control del manejo financiero de
Filanbanco, desde hace varios meses, entregó su informe la semana
pasada, sin incluir los resultados de las indagaciones del resto
del equipo de la Superintendencia, integrado por siete
funcionarios de Quito y Guayaquil. "Elaboró un documento
equivalente a un certificado de buena conducta que es
independiente y prematuro, que me remitió para que lo firmé y lo
envíe a la Fiscalía".
Aún no existen conclusiones definitivas. El Superintendente
anunció que está en marcha un nuevo informe, que se encuentra en
su última etapa y concluirá en dos semanas, para ser enviado a la
Fiscalía.
Entre tanto, otras fuentes de la Superintendencia de Bancos
confirmaron a este Diario que, por el momento, las indagaciones
financieras establecen que los bienes que los hermanos Isaías
Dassum entregaron como garantía por los créditos del salvataje
fueron totalmente sobrevalorados.
"Si la Fiscalía tiene evidencias de que existen hechos que puedan
dar lugar a un proceso penal bien puede adelantarlo, pues tan
pronto esté listo el nuevo informe de la SB, se agregaría a ese
expediente", dice el superintendente Juan Falconi.
La fiscal Mariana Yépez recibió ayer en Guayaquil los informes
requeridos en la investigación de las supuestas irregularidades
durante la administración de los ex-accionistas de la institución.
El gerente general de Filanbanco, Gonzalo Hidalgo, le entregó los
documentos, que consistían en tres sobres blancos atados con una
liga. "Los datos que nos están dando podrían aclarar muchísimo el
panorama para tomar la decisión...", dijo Yépez.
Respecto al informe de la Unidad Especial de Investigaciones
Financieras que fue emitido en abril y que concluyó sobre
irregularidades de los ex accionistas del banco, Yépez dijo que
tiene "tres informes contradictorios (al de abril) de la Unidad.
Ellos no tenían los suficientes elementos en ese momento".
Señaló que hubo presiones sobre la Unidad para la elaboración de
su informe. En total ha elaborado seis documentos, incluyendo los
preliminares.
Aseguró que las investigaciones se harán con el debido soporte.
"Si se lanza una excitativa y no tiene sustento vendría el fracaso
y un sobreseimiento".
Yépez reconoció que hasta ahora no ha tenido la intención de
presentar una excitativa fiscal. "Sé que hay un borrador que no sé
de dónde se habrá obtenido. No he firmado nada y la excitativa
existe cuando está firmada por cualquier fiscal"
Mañana, Mariana Yépez se reunirá con la Unidad de Investigaciones
Financieras, el delegado de la Superintendencia de Bancos y dos
asesores fiscales para analizar la documentación.
Sobre la existencia o no de créditos vinculados o de malos manejos
bancarios, el administrador Hidalgo dijo que no era su
responsabilidad resolver ese tema, sino de facilitar la
información para que se haga la indagación. Justificó el retraso
en la entrega de la documentación por dificultades logísticas.
EE.UU. mantiene lo dicho
"La Embajada de Estados Unidos en Quito desea reiterar que la
carta que envió el ministro encargado, Larry Palmer, a la Ministra
Fiscal, con copia al Ministro de Relaciones Exteriores, es una
comunicación oficial de Gobierno a Gobierno que no hizo pública,
de acuerdo a su política interna. Por lo tanto, no sería apropiado
que comentara públicamente sobre su contenido, más allá de anotar
que la carta refleja la posición oficial del Gobierno de Estados
Unidos. La decisión de suspender la ayuda técnica de Estados
Unidos a la oficina de la Fiscalía General de la Nación se tomó
basándose exclusivamente en los factores anotados en la carta de
la Embajada y por ninguna otra razón. La Embajada de Estados
Unidos continúa cooperando estrechamente con el Gobierno de
Ecuador en numerosas iniciativas y mantiene los programas de ayuda
al país en una amplia gama de campos". Larry Palmer se reunió con
el canciller Heinz Moeller el miércoles.
El delito sería peculado
El informe especial * El 28 de febrero, la Unidad de
Investigaciones Financieras de la Fiscalía elaboró el informe
sobre el caso Filanbanco. En este documento se establecen
supuestas irregularidades en torno a la utilización del crédito
otorgado por el Banco Central a la entidad -que era administrada
por Roberto Isaías- por 972 mil millones de sucres.
El posible delito * Las irregularidades que recoge el artículo,
estarían dentro del delito tipificado en el artículo 257 del
Código Penal, es decir a peculado. Esta infracción penal significa
el manejo arbitrario de los fondos recibidos por el Banco Central.
La recomendación a la Fiscal * El 10 de abril, la Unidad de
Investigaciones del Ministerio Público recomendó a la fiscal,
Mariana Yépez, solicitar el enjuiciamiento penal y la orden de
prisión de Roberto Isaías, Williams Isaías y Juan Franco Porras,
directivos y administradores de Filanbanco. (Texto tomado de El
Comercio)
bancaria son investigados judicialmente. En dos semanas estará
listo un nuevo estudio que se enviará a la fiscal Yépez.
El superintendente de bancos, Juan Falconi Puig, desechó, a última
hora, un informe del Jefe de Auditoría de esa entidad. En esa
documentación se exculpaba de toda responsabilidad a las ex
autoridades de Filanbanco por el manejo de los préstamos para su
salvataje, en noviembre de 1998. El informe fue descartado al
comprobarse que el auditor filtraba información financiera
confidencial a los ex propietarios del Banco.
En entrevista con este Diario, el Superintendente confirmó que el
funcionario, que labora en el equipo que investiga el caso
Filanbanco en Guayaquil, está sometido a una indagación judicial y
es objeto de un sumario administrativo.
El nuevo informe sería enviado a la fiscal Mariana Yépez, quien lo
considera esencial antes de pronunciarse en el caso Filanbanco,
que analiza desde hace 14 meses, cuando Anticorrupción le remitió
un expediente completo sobre el tema.
Ayer, Anticorrupción acusó a la ministra Yépez de faltar a la
verdad al insistir en que no cuenta con las pruebas suficientes
para expedir una excitativa fiscal por los probables ilícitos de
Filanbanco. Insistió en la necesidad de que sea llevada a juicio
político.
En la Superintendencia de Bancos (SB) la investigación de
irregularidades es a todo nivel."También he ordenado el sumario de
otros funcionarios que deberán ser investigados por la Ministra
Fiscal. Tengo la seguridad que la Fiscalía eventualmente
establecerá responsabilidades respecto de alguno de estos
empleados, que sería en el grado de cómplices o encubridores",
destaca el Superintendente.
El auditor que encabezaba el control del manejo financiero de
Filanbanco, desde hace varios meses, entregó su informe la semana
pasada, sin incluir los resultados de las indagaciones del resto
del equipo de la Superintendencia, integrado por siete
funcionarios de Quito y Guayaquil. "Elaboró un documento
equivalente a un certificado de buena conducta que es
independiente y prematuro, que me remitió para que lo firmé y lo
envíe a la Fiscalía".
Aún no existen conclusiones definitivas. El Superintendente
anunció que está en marcha un nuevo informe, que se encuentra en
su última etapa y concluirá en dos semanas, para ser enviado a la
Fiscalía.
Entre tanto, otras fuentes de la Superintendencia de Bancos
confirmaron a este Diario que, por el momento, las indagaciones
financieras establecen que los bienes que los hermanos Isaías
Dassum entregaron como garantía por los créditos del salvataje
fueron totalmente sobrevalorados.
"Si la Fiscalía tiene evidencias de que existen hechos que puedan
dar lugar a un proceso penal bien puede adelantarlo, pues tan
pronto esté listo el nuevo informe de la SB, se agregaría a ese
expediente", dice el superintendente Juan Falconi.
La fiscal Mariana Yépez recibió ayer en Guayaquil los informes
requeridos en la investigación de las supuestas irregularidades
durante la administración de los ex-accionistas de la institución.
El gerente general de Filanbanco, Gonzalo Hidalgo, le entregó los
documentos, que consistían en tres sobres blancos atados con una
liga. "Los datos que nos están dando podrían aclarar muchísimo el
panorama para tomar la decisión...", dijo Yépez.
Respecto al informe de la Unidad Especial de Investigaciones
Financieras que fue emitido en abril y que concluyó sobre
irregularidades de los ex accionistas del banco, Yépez dijo que
tiene "tres informes contradictorios (al de abril) de la Unidad.
Ellos no tenían los suficientes elementos en ese momento".
Señaló que hubo presiones sobre la Unidad para la elaboración de
su informe. En total ha elaborado seis documentos, incluyendo los
preliminares.
Aseguró que las investigaciones se harán con el debido soporte.
"Si se lanza una excitativa y no tiene sustento vendría el fracaso
y un sobreseimiento".
Yépez reconoció que hasta ahora no ha tenido la intención de
presentar una excitativa fiscal. "Sé que hay un borrador que no sé
de dónde se habrá obtenido. No he firmado nada y la excitativa
existe cuando está firmada por cualquier fiscal"
Mañana, Mariana Yépez se reunirá con la Unidad de Investigaciones
Financieras, el delegado de la Superintendencia de Bancos y dos
asesores fiscales para analizar la documentación.
Sobre la existencia o no de créditos vinculados o de malos manejos
bancarios, el administrador Hidalgo dijo que no era su
responsabilidad resolver ese tema, sino de facilitar la
información para que se haga la indagación. Justificó el retraso
en la entrega de la documentación por dificultades logísticas.
EE.UU. mantiene lo dicho
"La Embajada de Estados Unidos en Quito desea reiterar que la
carta que envió el ministro encargado, Larry Palmer, a la Ministra
Fiscal, con copia al Ministro de Relaciones Exteriores, es una
comunicación oficial de Gobierno a Gobierno que no hizo pública,
de acuerdo a su política interna. Por lo tanto, no sería apropiado
que comentara públicamente sobre su contenido, más allá de anotar
que la carta refleja la posición oficial del Gobierno de Estados
Unidos. La decisión de suspender la ayuda técnica de Estados
Unidos a la oficina de la Fiscalía General de la Nación se tomó
basándose exclusivamente en los factores anotados en la carta de
la Embajada y por ninguna otra razón. La Embajada de Estados
Unidos continúa cooperando estrechamente con el Gobierno de
Ecuador en numerosas iniciativas y mantiene los programas de ayuda
al país en una amplia gama de campos". Larry Palmer se reunió con
el canciller Heinz Moeller el miércoles.
El delito sería peculado
El informe especial * El 28 de febrero, la Unidad de
Investigaciones Financieras de la Fiscalía elaboró el informe
sobre el caso Filanbanco. En este documento se establecen
supuestas irregularidades en torno a la utilización del crédito
otorgado por el Banco Central a la entidad -que era administrada
por Roberto Isaías- por 972 mil millones de sucres.
El posible delito * Las irregularidades que recoge el artículo,
estarían dentro del delito tipificado en el artículo 257 del
Código Penal, es decir a peculado. Esta infracción penal significa
el manejo arbitrario de los fondos recibidos por el Banco Central.
La recomendación a la Fiscal * El 10 de abril, la Unidad de
Investigaciones del Ministerio Público recomendó a la fiscal,
Mariana Yépez, solicitar el enjuiciamiento penal y la orden de
prisión de Roberto Isaías, Williams Isaías y Juan Franco Porras,
directivos y administradores de Filanbanco. (Texto tomado de El
Comercio)
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