Quito. 08 jen 2000. Los jueces investigan dos tipos de delitos: la
apropiación de los fondos de los depositantes y el ocultamiento de
información. Hay 21 juicios en marcha.

El saldo de la lucha contra la corrupción bancaria es
desalentador. De 51 ejecutivos y administradores de bancos y
financieras,sindicados y con órdenes de prisión, 48 están
prófugos. Todos están involucrados en 21 juicios penales que se
iniciaron en Quito y Guayaquil pero solo tres están presos: el
banquero Fernando Aspiazu y los financistas Alberto Lituma y
Gerardo Ruiz Navas.

Detrás de estos hechos se esconde una maquinaria obsoleta. "Es
toda la estructura jurídica ecuatoriana anticuada, compuesta por
jueces, organismos de control, abogados y Fiscalía que aún se
fundamenta en el Código Penal de 1938", opina el jurista Rodrigo
Bucheli. "Es un monstruo descomunal".

En representación del Estado, el Ministerio Público interviene en
los 21 casos de delitos financieros como la parte acusadora. Los
juicios están bajo la lupa de la Unidad de Investigaciones
Financieras de la Fiscalía. Según un informe del organismo, 48 ex
administradores y accionistas de bancos y financieras tienen orden
de prisión y no han sido aprehendidos por la Policía. Sin embargo,
el Ministerio Público solicitó la prisión 90 personas.

Todos son procesados por dos tipos de delitos: disposición
fraudulenta de dineros de los depositantes (artículo 560 del
Código Penal) y por ocultamiento de información financiera
(artículo 131 de la Ley de Instituciones Financieras). La
apropiación de los dineros fue planificada por verdaderos
arquitectos del delito. Esa es la apreciación del coordinador de
la Unidad, Washington Pesántez, quien sostiene "que en los
ilícitos de cuello blanco el delincuente calcula el riesgo-
beneficio y lo prepara".

Las causas penales investigan delitos en 13 bancos y tres
financieras. Los mayores perjuicios se descubrieron en los bancos
Progreso, Popular, Préstamos, Azuay, Unión, La Previsora,
Ecuacambios, Finiber, entre otros. Solo los juicios contra los
bancos de Préstamos y del Azuay pasaron la primera etapa del
proceso. En los 19 casos restantes las investigaciones no superan
el sumario (investigación).

Los delitos bancarios revisten una serie de complejidades para la
determinación de indicios y presunciones. Por lo general, estos
datos técnicos se obtienen a través de la Superintendencia de
Bancos (SB).

En la Superintendencia "existe una tremenda desidia para realizar
los exámenes especiales que fundamentan las acciones del
Ministerio Público, que lamentablemente soporta una serie de
influencias políticas", sostiene el penalista Bucheli.

Sobre la lentitud con que se expiden las órdenes de prisión,
jueces consultados por este Diario dicen que los fiscales son una
parte más del proceso y pueden pedir cualquier trámite. Sin
embargo, en los casos de prisión preventiva, explican que es una
medida excepcional y no general. "Esa es una decisión que depende,
en última instancia, del del juez".

Dos juicios en la Fiscalía

Bancomex: desierta la acusación particular * El sumario
(investigación) por el supuesto delito de peculado está cerrado.
El Juez Décimo de lo Penal de Pichincha ordenó que se remita a la
Fiscalía, para que emita un dictamen: acusatorio o no, en el
juicio donde está investigado Medardo Cevallos Gómez-Piñan. El
Juez cerró el sumario el 24 de mayo; en la providencia asegura que
solicitó al acusador particular, Eduardo Guerrero, abogado de la
AGD, que formalice su acusación en tres días. La ratificación
llegó de forma extemporánea (el cuarto día) y por esa razón
declaró desierta la acusación particular.

Nicolás Landes fue sobreseido * El 29 de marzo el juez décimo
cuarto de lo Penal de Pichincha, Jaime Santos, dictó -a través de
providencia- sobreseimiento a favor de Landes, María Leonor
Dávalos, William De Rosa y René Torres. El juicio se inició con
una excitativa fiscal por la presunta violación a la Ley de
Instituciones del Sistema Financiero. El caso está en la Corte
Superior para que confirme o revoque la actuación del juez Santos.

14 días en la Fiscalía * El juicio de Petrocomercial, contra
Fernando Aspiazu, entre otros, por una supuesta estafa, espera el
dictamen del fiscal Fabián Almeida. El 24 de mayo, la jueza
séptimo de lo Penal de Pichincha, Lucrecia Mora, le envió el
proceso de 12 cuerpos (1 200 hojas), según la ley tenía seis días
para contestar, pero solicitó a la Jueza una prórroga.

Filanbanco: el informe va

Hoy, el gerente general del Banco Central, Miguel Dávila, debe
entregar a la Superintendencia de Bancos un informe "completo
sobre toda la operación del préstamo de liquidez hecho a
Filanbanco en 1998 o en cualquier otra época". En ese documento
también debe constar "el detalle del número, concepto y valor de
los bienes dados en pago por dicho préstamo o por cualquier otro
concepto por los anteriores accionista de ese banco o por sus
empresas, instituciones relacionadas o fideicomisos". Además, el
superintendente Juan Falconi Puig le pide que remita el expediente
sobre el pago que hizo Miguel Orellana o la compañía Ferias S.A.
al Banco Central con un activo supuestamente sobrevalorado.

El ex presidente de la República, Osvaldo Hurtado, denunció que el
Central recibió como pago un inmueble, ubicado en Durán, avaluado
en doce millones, cuando su precio real sería cinco millones de
dólares. La compañía Ferias probablemente adquirió ese activo con
un crédito de Filanbanco.

Mañana, el Superintendente de Bancos deberá entregar a la fiscal
Mariana Yépez los documentos sobre los préstamos de liquidez a
Filanbanco. Por su lado, la Fiscal ya tiene listo un informe sobre
las supuestas irregularidades en el banco. A las 16:30, los
técnicos le entregaron el texto completo. Contra la Fiscal también
se viene un juicio político impulsado por la ID. Se le pedirá
cuentas sobre sus acciones en los casos Mahuad, Filanbanco,
Progreso.. (Texto tomado de El Comercio)
EXPLORED
en Ciudad Quito

Otras Noticias del día 08/Junio/2000

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el